Hays AG
Mein Arbeitgeber Unser Mandant ist eine etablierte Bankeninstitution mit langjähriger Präsenz in Deutschland Am Standort Frankfurt erwartet Sie ein modernes, stabiles Arbeitsumfeld mit klaren Strukturen, kurzen Entscheidungswegen und einem kollegialen Miteinander Weiterentwicklung interner Vorgaben und Kontrollmechanismen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Finanzdelikten Mitwirkung an Risikoanalysen sowie Umsetzung regulatorischer Anforderungen Erstellung und Durchführung jährlicher Kontrollpläne Prüfung von Transaktionshinweisen und Alerts in AML-/KYC-Systemen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen Analyse, Dokumentation und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu Compliance- und Präventionsthemen Unterstützung interner sowie externer Prüfungen Fachliche Ansprechperson für interne Stakeholder und externe Behörden Abgeschlossenes Studium (z.B.